Kara parada "inceleme havuzu"ndayız

[Carucci]

Türkiye,
kara para aklamayla mücadele çalışmaları kapsamında OECD Mali Eylem
Görev Gücü (FATF) tarafından 2. inceleme havuzuna dahil edildi.



Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu
(MASAK) Faaliyet Raporundan derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin
OECD'nin kara para ve terörün finansmanıyla mücadele birimi olan FATF
nezdindeki değerlendirme süreci devam ediyor.


Bugüne
kadar 1994, 1998 ve 2006 yıllarında 3 kez ülke incelemesine tabi tutulan
Türkiye, bu süreçte mevzuat değişiklikleri ve altyapı çalışmalarıyla
FATF kriterlerine biraz daha uyum sağladı.


3. tur FATF
Türkiye değerlendirmesinde, ülkemizin aklama ve terörün finansmanı ile
mücadele mevzuatının yanısıra, uygulama ve etkinlik konuları ele alındı
ve Türkiye'nin FATF'nin 40 tavsiyesinden 11'inde uyumsuz, 22'sinde
kısmen uyumlu, 12'sinde büyük ölçüde uyumlu, 3'ünde uyumlu olduğu
sonucuna varıldı. 1 kriterin ise Türkiye'de uygulanamaz olduğu
belirtildi.


MASAK Faaliyet Raporuna göre, geçen yılki
G-20 Zirvesinde aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda
uluslararası standartlara uyum konusunda işbirliği yapmayan ülkelere
karşı tedbir alınmasının FATF'den talep edilmesinin ardından,
Uluslararası İşbirliği Değerlendirme Grubu (ICRG) süreci de başladı.


Bu arada MASAK yetkilileri, FATF'in Türkiye'yi ''16 temel kriterden
1'inde tam uyumlu, 5'inde uyumlu, 10'unda ise kısmen uyumlu'' bulduğunu
bildirdi. Bu çerçevede Türkiye'nin 2. inceleme havuzuna alındığını
ifade etti.


Bir üst düzey yetkili, konuyla ilgili şu
değerlendirmeyi yaptı:


''Geçen yılki G-20 Liderler
Zirvesinde 16'ya 6 kuralı geldi. Ülkelerin kara para aklama ve terörün
finansmanıyla mücadele konularında eksikliği olan ülkeler listelendi.
Türkiye de bu şekilde 2. inceleme havuzuna dahil edildi. Ülkemiz de bir
Eylem Planı ile aklama ve terörün finansmanı konularındaki
eksikliklerini bu yılın sonuna kadar giderme taahhüdünde bulundu.
Buradaki uyumsuzluklar, daha çok terörün tanımından kaynaklanıyor.
Türkiye, uzun yıllardır terörle mücadele eden bir ülke. Hassasiyeti olan
bir konu. FATF'a verdiğimiz taahhütler çerçevesinde Eylem Planındaki
düzenlemeleri yaptığımızda, 2. inceleme havuzundan çıkacağız.''









Kaynak: aa